Prevención de Blanqueo de Capitales
Servicio de cumplimiento para sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
¿Tu actividad es sujeto obligado?
Si tu actividad está dentro de las consideradas sujeto obligado, conviene tenerlo preparado. Te ayudamos a analizar tu situación y a cumplir con la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Sectores que suelen ser sujetos obligados
- • Entidades financieras y de crédito
- • Asesorías, gestorías y auditores
- • Agencias inmobiliarias
- • Notarios y registradores
- • Casinos y actividades de juego
- • Compraventa de joyas, arte y objetos de valor
Esta lista es orientativa. El análisis concreto de tu actividad lo realiza un consultor de Data5.
Qué incluye el servicio
Análisis de la actividad
Estudiamos tu actividad para valorar tu situación frente a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Manual de prevención
Elaboración del manual de prevención adaptado a tu actividad.
Documentación
Preparamos la documentación requerida por la normativa para sujetos obligados.
Formación y acompañamiento
Formamos a tu equipo y te acompañamos en la aplicación del manual de prevención.
¿Quieres saber si tu actividad está afectada?
Solicita tu presupuesto personalizado y te ayudamos a valorar tu situación