Prevención de Blanqueo de Capitales
Servicio de cumplimiento para sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
¿Tu actividad es sujeto obligado?
Inmobiliarias, joyerías, compraventa de arte o vehículos, asesorías, actividades de préstamo… Si tu actividad está entre las consideradas sujeto obligado por la Ley 10/2010, conviene tenerlo preparado: manual de prevención, autoevaluación de riesgo y procedimientos de diligencia debida. En Data5 lo adaptamos a tu actividad real y te explicamos qué tienes que hacer en el día a día, sin dolores de cabeza.
Sectores que suelen ser sujetos obligados
- • Entidades financieras y de crédito
- • Asesorías, gestorías y auditores
- • Agencias inmobiliarias
- • Notarios y registradores
- • Casinos y actividades de juego
- • Compraventa de joyas, arte y objetos de valor
Esta lista es orientativa. El análisis concreto de tu actividad lo realiza un consultor de Data5.
Qué incluye el servicio
Manual de prevención de blanqueo adaptado a tu actividad.
Autoevaluación y análisis de riesgo de tu negocio.
Procedimientos de diligencia debida y documentación de clientes.
Formación básica para tu equipo.
¿Quieres saber si tu actividad está afectada?
Dinos a qué te dedicas y te confirmamos si te aplica y qué necesitas exactamente.